بایگانی برای برچسب: معاملات مشکوک

شاخص های معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی شاخص های معاملات و عملیات مشکوک و رویه های گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی و واحد های تابعه توسط معاونت وزیر امور اقتصاد و دارایی در هجده بند به شرح زیر گزارش گردیده است : 1- اشخاص حقیقی...