تعیین ممیز رسیدگی به تراکنش بانکی براساس بخشنامه شماره 200/1400/79 مورخ 1400/12/08 سازمان امور مالیاتی جهت تعیین ممیز رسیدگی به تراکنش بانکی اشخاص ، می بایستی درصورتی که شخص دارای پرونده مالیاتی پیش از این بوده است رسیدگی به تراکن...
بخشنامه نحوه رسیدگی به حسابهای بانکی به موجب بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 سازمان امور مالیاتی نحوه رسدگی به حسابهای بانکی یا به عبارتی نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی مشخص گردید...
دستورالعمل رسیدگی به تراکنش بانکی 1391 لغایت 1394 دستورالعمل رسیدگی به تراکنش بانکی 1391 لغایت 1394 در تاریخ 2 دی ماه 1396 برای اجرا توسط سازمان امور مالیاتی ابلاغ گردیده است . متن دستورالعمل فوق به شرح زیر می باشد : شماره: ۵۲...
دستورالعمل تراکنشهای بانکی مشکوک سازمان امور مالیاتی در تاریخ 24 اردیبهشت ماه 1396 اصلاحیه دستورالعمل تراکنشهای بانکی مشکوک را ابلاغ نمود و براساس آن مفاد دستورالعمل ۵۰۵/۹۵/۲۰۰ مورخ 1395/02/04 کان لم یکن اعلام گردید . متن کامل...